Cảnh giác với sàn giao dịch ngoại hối

Theo đó, sàn Hitoption do Nguyễn Văn Dương và Nguyễn Văn Quyền thành lập, nhằm giao dịch ngoại hối trên không gian mạng, có dấu hiệu vi phạm pháp luật, có rất nhiều người ở các tỉnh, thành tham gia đầu tư. Sàn này sử dụng chế độ BOT (chơi tự động) để đặt lệnh thay cho việc khách hàng giao dịch, đồng thời có thể can thiệp vào việc đặt lệnh của chế độ BOT để làm cho khách hàng thắng hoặc thua theo ý muốn của Dương.

Sàn lôi kéo người chơi với mức lãi suất được các đối tượng cam kết là từ 6 đến 15%/tháng. Trong vòng 100 ngày, người chơi có thế rút gốc và lãi. Tuy nhiên, các đối tượng hoàn toàn làm chủ hệ thống để điều chỉnh cho người chơi thắng, thua theo ý muốn nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Để mở rộng quy mô hoạt động, Dương thành lập Công ty TNHH MTV ANTGROUP có trụ sở tại tầng 7, tòa nhà CTM Complex, số 139 Cầu Giấy (Hà Nội); thuê gần 100 nhân viên gọi điện hoặc thông qua mạng xã hội để quảng cáo, môi giới, tư vấn người đầu tư tham gia sàn. Khi có khách hàng nạp tiền đầu tư, nhóm môi giới sẽ được hưởng hoa hồng 1-6%. Dương đã xây dựng, hình thành 6 nhóm kinh doanh với hàng chục thành viên mỗi nhóm.

Qua thu thập tài liệu của sàn Hitoption.net, công an xác định 969 người tham gia, tổng số dư hiện tại của người đầu tư tại thời điểm kiểm tra là hơn 629.000 USD (khoảng 15 tỉ đồng). Ngoài ra, công an phát hiện nhóm này còn quản trị hàng chục sàn giao dịch ngoại hối, sàn BO, tiền ảo, các website có dấu hiệu tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Như vậy, với cách thức quản lý sàn của chủ sàn sẽ khiến người chơi mất hết tài sản đã nạp, sẽ không có chuyện dễ dàng rút lãi và gốc như các lời mời gọi.

Cần cảnh giác với các sàn ngoại hối Forex trái phép

Không lâu trước đây, Cục cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Bộ Công thương cũng đã cảnh báo về việc quảng cáo, kêu gọi đầu tư tài chính thông qua các sàn điện tử, đặc biệt là hình thức đầu tư thị trường ngoại hối (Forex), đầu tư quyền chọn nhị phân (Binary Options hay BO).

Theo quy định pháp luật, việc mời chào, môi giới, tư vấn, lôi kéo... người dân tham gia sàn Forex là hành vi trái với quy định của pháp luật. Việc đầu tư tham gia vào các sàn này cũng hết sức rủi ro, do các đối tượng phạm tội thường giới thiệu đây là một hình thức đầu tư mới của thế giới, là các sàn ngoại hối của nước ngoài, uy tín, an toàn và hứa hẹn lợi nhuận rất cao... khiến nhiều người lầm tưởng về hoạt động hợp pháp và đồng ý chuyển tiền tham gia kinh doanh. Sau một thời gian giao dịch, tài khoản của nhiều khách hàng không đăng nhập được để rút tiền hoặc bị mất hết tiền trong tài khoản.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng khẳng định, ngoài một số tổ chức tín dụng có hoạt động kinh doanh ngoại hối thì chưa cấp phép cho bất kỳ cá nhân, tổ chức tư nhân khác được kinh doanh sàn vàng, ngoại hối. Tại Việt Nam, mọi hình thức tổ chức kinh doanh sàn vàng, sàn ngoại hối là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Cụ thể, người tổ chức kinh doanh sàn ngoại hối có thể bị xử lý hình sự về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, thiết bị điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; “Tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”.

Những ảnh hưởng của dịch Covid-19 gây khó khăn đến kinh tế, thị trường lao động là điều kiện thuận lợi để các sàn lôi kéo, dụ dỗ người dân tham gia bởi việc đầu tư khá đơn giản, chỉ cần nạp tiền, thực hiện lệnh thông qua Internet và tìm kiếm lợi nhuận. Do đó, người dân cần thận trọng với vác sàn đầu tư này.

Văn Linh